Cargo: Jefe de informática del Instituto de Medicina Legal.
Información del testigo:
Cargo:Directora de informática del Consejo de Seguridad (2010-2013)
Información del testigo:
Cargo:Laboró desde el 2009 en el Departamento de Inteligencia del CSN
Información del testigo:
Cargo:Jefe de la unidad de análisis, estadísticas y difusión de la DIJ
Información del testigo:
Cargo:Técnico de Cable & Wireless.
Información del testigo:
Cargo:Empresa Liberty Tecnologies
Información de testigo:
Cargo: Empresa Liberty Tecnologies
Información de testigo:
Resumen:supuesto peculado en el alquiler de un auto 4X4 por $4 mil 800 dólares por tres días.
Estatus:el Juzgado Décimosexto Penal dictó un archivo definitivo de las investigaciones por supuesta violación al fuero electoral.
Implicados:Giselle Burillo y otras siete personas.
Cargo:Agente del Consejo de Seguridad
Información de testigo:
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Información de testigo:
Cargo: Jefe del Despacho de Análisis y Orden Público, del C.S.N.
Información de testigo:
Cargo: Sección de Orden Público de la Dirección de inteligencia (del 2010 al 2014).
Información de testigo:
Cargo: Laboró desde el 16 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2017 en la dirección de inteligencia del Consejo de Seguridad.
Información de testigo:
Cargo: Ingresó en el 2011 y trabajó hasta diciembre del 2012 en el departamento de inteligencia Consejo de Seguridad.
Información de testigo:
Cargo: Pasó dos años en el Departamento de Inteligencia, sección de Orden Público del Consejo de Seguridad, de marzo del 2014 hasta diciembre del 2015.
Información de testigo:
Cargo: Del 2009 al 2014 fue Director administrativo del Ministerio de Seguridad.
Información de testigo:
Resumen:hubo una lesión patrimonial de $29.5 millones por un contrato directo a Cobranzas del Istmo para el cobro de impuestos.
Estatus:el Juzgado Primero Penal condenó a Luis Cucalón a 8 años. Mientras que Cristóbal Salerno se acogió a un acuerdo de pena y fue sentenciado a 4 años, condena que se le reemplazó por $300 mil de multa.
Implicados:Luis Cucalón y Cristóbal Salerno.
Resumen:se compraron alimentos deshidratados con sobrecostos, para estudiantes de zonas de dífícil acceso. El contrato fue de $44.5 millones
Estatus:está pendiente que el Juzgado Décimoquinto Penal lleve a cabo el juicio
Implicados:Giacomo Tamburrelli, Adolfo de Obarrio y otros.
Información de testigo:
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Resumen:un mismo grupo económico obtuvo contratos de venta de bolsas navideñas para familias de escasos recursos, por un monto de $5.1 millones. Pero no se encontró registros de la entrega de las bolsas navideñas de comida.
Estatus:pendiente que el Segundo Tribunal, resuelva la apelación por el sobreseimiento definitivo a siete personas que dictó el Juzgado Octavo Penal.
Implicados:Heriberto “Yunito” Vega, Giacomo Tamburelli y otras tres personas.
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Resumen:desde el Consejo de Seguridad Nacional, se hicieron espionajes ilegales a políticos, funcionarios, periodistas y dirigentes sindicales.
Estatus:pendiente que el Juzgado Décimosexto Penal dicte la sentencia.
Implicados:Alejandro Garuz, Gustavo Pérez, William Pitti y Ronny Rodríguez.
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Resumen:el exministro es señalado de recibir 50 mil dólares de una empresa que obtuvo contratos en el Ministerio de Desarrollo Social, para comprar un vehículo.
Estatus:está pendiente que el Juzgado Décimotercero Penal lleve a cabo el juicio por la donación de un vehículo.
Implicados:Guillermo Ferrufino y Thomas Rungliancich.
Resumen:el exministro es señalado de recibir 50 mil dólares de una empresa que obtuvo contratos en el Ministerio de Desarrollo Social, para comprar un vehículo.
Estatus: pendiente que el Juzgado Primero Penal decida si llama a juicio al exministro.
Implicado:Guillermo Ferrufino.
Resumen:Grimaldo Córdoba, director de Promoción de Salud, ejerció como doctor en este gobierno, sin tener diploma ni la idoneidad para ser médico.
Estatus:fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, pena que le fue reemplazada por una multa de $6 mil y no pagó un sólo día en la cárcel.
Implicado:Grimaldo Córdoba.
Información de testigo:
Resumen:la exministra de Desarrollo Social Zulema Sucre, fue investigada porque supuestamente utilizaba a sus escoltas para que pasearan a su perro “Gucci”.
Estatus:pendiente que se resuelva la apelación de la Fiscalía por la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Décimosexto.
Implicado:Zulema Sucre.
Información de testigo:
Resumen:supuestamente se utilizaron $22 millones de fondos públicos para la compra de Editora Panamá América.
Estatus: en investigación en la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
Implicados:Felipe Virzi, Iván Clare, West Valdés y otros.
Información de testigo:
Resumen:hubo una lesión patrimonial de $44 mil 238, porque Diomédes Jaén, utilizó un carro del IMA en horas no laborables, se accidentó y el vehículo fue pérdida total.
Estatus:pendiente de notificar la decisión del Segundo Tribunal que rebajó la condena de 80 meses a 60 meses de prisión para Diomédes Jaén.
Implicados:Diomédes Jaén, Amado Contreras y otros.
Resumen:se investiga el supuesto pago de coimas por parte de una empresa que fue beneficiada con contratos para los derechos de televisión y mercadeo, de la selección de Panamá para las eliminatorias mundialistas de 2010 y 2014.
Estatus:en investigación en la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
Implicados:Ariel Alvarado y otros.
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Resumen:una red de corrupción integrada por funcionarios del Segundo Tribunal y juzgados de circuito, que supuestamente cobraba dinero por otorgar libertades y dar fechas de audiencia.
Estatus:pendiente de celebrar la audiencia preliminar en el Juzgado Cuarto Penal.
Implicados:Blas Macre y más de 40 personas.
Resumen:el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad, por más de $2 millones.
Estatus:cumple una medida de libertad vigilada, que le permite trabajar en vez de cumplir su condena en la cárcel.
Implicados:Alejandro Moncada Luna.
Resumen:el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega, fue condenado a 5 años de prisión, por revelar información confidencial a Financial Pacific.
Estatus:Fábrega fue beneficiado con un reemplazo de pena por trabajo comunitario, medida que actualmente está cumpliendo.
Implicados:Ignacio Fábrega.
Cargo:Dirigente del PRD y candidato a la presidencia en las elecciones del 2014.
Información del testigo:
Cargo:Secretaria de campaña de Juan Carlos Navarro.
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Cargo:Ex diputado del PRD.
Información del testigo:
Cargo:Exjefe del Consejo de Seguridad Nacional.
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Cargo:Funcionario de Liberty Tecnologies
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Cargo:Auditora de la Contraloría General
Información del testigo:
Cargo:Auditora de la Contraloría General
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Cargo:Periodista
Información del testigo:
Cargo:Licenciado en contabilidad con especialidad en auditoría
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Función: Testigo
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